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又一庞氏骗局曝光!1400名投资者被坑 投资者:实控人宁愿下狱也不兑付

2020-08-11 发布于 屯溪百科网
除湿机

在资本市场上,打着私募的幌子,以投资为名,行非法集资之实。 现实控制人秦鹏等人制造的这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元,终极有凌驾18亿元未兑付,1400名投资者被坑惨。

7月9日,深圳市人民检察院公布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明显、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示,秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明显、尹杰等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已完成刑事侦查,进入检察院审查起诉程序。

随着案件推进,越来越多的细节浮出水面,让投资者费解的钱都去了哪儿也有了答案。 召募来的资金并没有根据约定投资,而是被当成了公司自有资金使用,部门还用于了现实控制人秦鹏的小我私人消费。

超18亿未兑付,涉及1400名投资人

据深圳市人民检察院公布的《告知书》显示,侦查构造认定,中金国瑞通过公然宣传,答应收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公然召募资金后,并未按约定将资金全部用于期货、证券买卖业务,而是直接用作公司自有资金来根据现实需要调拨使用,大部门用于兑付到期投资人的本金和收益,其他部门用于期货、证券买卖业务,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏小我私人消费、对外投资、归还公司汗青债务,另有部门资金转移至境外做开办公司、做买卖业务,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。

目前, 该公司刊行的3支涉案基金召募金额为21.55亿余元,已付投资人金额3.13亿余元,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

深圳市人民检察院还表示,因本案被害人人数众多,根据有关划定,经本院接洽,仍有部门被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务。

2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯法怀疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

召募来的钱都去哪了?

告知书显示,侦查构造认定:深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公然宣传,答应收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公然召募资金后,并未按约定将资金全部用于期货、证券买卖业务,而是 直接用作公司自有资金来根据现实需要调拨使用,大部门用于兑付到期投资人的本金和收益,其他部门用于期货、证券买卖业务,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏小我私人消费、对外投资、归还公司汗青债务,另有部门资金转移至境外开办公司、做买卖业务 ,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。

秦鹏被列入黑名单五年

本年4月,中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)已经对中金国瑞作出取消会员资格、打消管理人登记的纪律处分决定;同时,对秦鹏作出加入黑名单、限期为五年的处分。

中基协公布的纪律处分决定书显示,中金国瑞的违法违规事实主要包括六项:私募基金召募完成后未按划定向中基协存案;单只产物召募人数凌驾法律法例划定的特定命量;在私募基金召募历程中向非及格投资者召募;向不特定投资者推介私募基金产物;向投资者答应本金不受丧失或最低收益;未实时向协会陈诉重大事项。

与该处分同时公布的另有对中金国瑞法定代表人、董事长、总司理秦鹏的处分决定。

别的,告知书显示,犯法怀疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及现实控制人,卖力深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事件、期货证券买卖业务、资金调拨权使用权、对外投资。

告知书还公布了与秦鹏一起涉案的中金国瑞其他7名高管和事情职员。

被中基协拉黑 私募已经被注销

在本年6月末,中金国瑞出现在因失联被注销的私募名单上。

而在此之前,5月份,基金业协会就对中金国瑞下发了纪律处分书,详细陈述了中金国瑞存在未按划定存案、向非及格投资者召募、向不特定投资者推介产物、向投资者答应本金不受丧失或者最低收益等六大违法违规事实。 对中金国瑞作出了“取消会员资格,打消管理人登记”的纪律处分。

同时,将中金国瑞法定代表人、董事长、总司理秦鹏加入黑名单、限期为五年。合规风控卖力人项杰明也被中基协拟采取“加入黑名单、限期为三年”的纪律处分措施。

在本年2月份,深圳证监局公布风险警示表示,提示各私募基金管理人,从事私募基金业务,应以“中金国瑞”等案件为鉴,切实增强合规意识,严酷遵遵法律法例,维护投资者正当权益。

本年6月份,深圳证监局还公布了第一批关于辖区重大违规私募基金管理人相干情况的通报,其中提到,中金国瑞因存在向非及格投资者召募资金、向不特定对象宣传推介等触碰羁系底线情形被采取羁系惩戒措施,涉嫌犯法进入刑事追责程序。

中金国瑞及秦鹏其人

复盘中金国瑞的私募历程,拉大机构包装自己、拿3亿的“存款证实”让投资者信赖资金实力、答应高收益等多个套路让投资者防不胜防。

秦鹏及其业务团队在业务开展早期,重复向客户展示一张《小我私人存款证实书》,上面载明秦鹏小我私人存款金额3.5亿元,以此证实自己的资金实力。但厥后“爆雷”后投资者才发明,这张存款证实,现实是当初他在银行取得的银行授信,厥后由于一些缘故原由未能提现,这笔授信以他小我私人的名义反存在该银行,由秦某支付相应的贷款利钱,银行给他开出这张证实。

别的,中金国瑞业务提成丰盛。如果是两年限期的投资款,业务员会将佣金一次性提走,额度是投资总额的8%-10%,然后管理层和其他职员再提走2%-4%。中金国瑞的业务员、管理职员等,多人提成过万万,高管提成更是高至两千多万,这些收入被冠以佣金、业务分成、业务津贴等名目,通过开具各种类型的大额假发票或收据充抵财政付款资金。

本年2月份的警方通报中,警方申饬该案非法吸存举动人(包括公司高管、部门主管、理财司理),自2月13日起将在中金国瑞或涉案关联公司服务期间所获提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户。

资料显示,中金国瑞建立于2011年10月、存案于2014年6月,注册资本1亿元,现实控制人为秦鹏。曾先后存案了10只产物,涵盖股票型、混淆型、量化型、FOF型、资产证券化等,其中多只已经提前清算了。

2019年,中金国瑞法定代表人秦鹏突然在内部集会上宣布产物清盘,不再召募资金以及正常兑付本金和收益。很快,公司办公室也人去楼空。

2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯法怀疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

2020年2月份,深圳市公安局福田分局公布公告称, 中金国瑞现实募资总额为22.48亿元,支付投资人本金和利钱总额为16.88亿元。 其时,警方表示正在对公司运营成本、佣金提成、投资项目盈亏及小我私人占据等资金举行深度审计。

投资者:他乐意下狱也不拿钱兑付

在“爆雷”之后,投资者苦苦维权,组成投委会查账,希望秦鹏能盘活资产,兑付资金。可最闭幕果让投资者非常扫兴甚至恼怒。

失事之前包装的实力雄厚的公司,失事后一查,一贫如洗,啥都没有。而在投资人眼中,秦鹏也丝毫没有兑付诚意,并偷偷的转让资产。

“他现在给我的感觉是,他不怕下狱,但是他拼命想护住他骗取的产业。以是他现在请了非常厉害的状师给他辩护,希望从轻处罚,如许下狱出来后,另有巨额的产业,也值了。”有投资者如许分析。

投资者组成投委会查账,发明2019年5月8日中金国瑞曾转款274万元写字楼定金,今后这笔钱由于未续租赁合同被退回,但查账发明,秦鹏已经把这笔钱消费掉了,包括付状师费60万,小我私人归还信用卡、租房47.9万。

“各人都说,很少见到这么顽固的人,横竖就是乐意下狱,但不愿拿钱出来兑付。” 有投资人如许说到。

如今看到深圳检察院披露的涉案金额和投资者,不少投资人也大为震惊,表示数据远高于此前投资者的预估。

深圳检察院表示,因本案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关划定,经本院接洽,仍有部门被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务。

来源:综合中国经济网、中国证券报、中国基金报、金融界、 逐日经济新闻

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